मुंबई: टोरेस घोटाळा प्रकरणात यंत्रणांनी मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) सांगितले की, टोरेस घोटाळा प्रकरणात आठ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपपत्र मुंबईच्या एका विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, प्रकरणात आरोपींच्या नावांमध्ये मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्रायव्हेट लिमिटेड, तानिया तजागुल जास्तोवा, वेलेंटीना गणेश कुमार, सर्वेश सुर्वे, अल्पेश खारा, तौसीफ रियाज, अरमान अटियान आणि लल्लन सिंह यांचा समावेश आहे.
या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवला माहितीनुसार, या सर्व आरोपींवर बीएनएस कायद्याच्या कलम 316 (5), 317 (2), 317 (4), 317 (5), 318 (5) आणि 61 तसेच महाराष्ट्र जमाकर्त्यांच्या हितांची संरक्षण (आर्थिक संस्थांमध्ये) कायदा (एमपीआयडी कायदा) कलम 3, 4 आणि अनियमित ठेवी योजना प्रतिबंध कायदा (बीयूडीएस कायदा) कलम 21 आणि 23 अन्वये आरोप आहेत.
142.58 कोटी रुपयांची फसवणूक प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पाँजी योजनेतून कथितपणे फसवणूक झालेली एकूण रक्कम 142.58 कोटी रुपये आहे. तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यामुळे एकूण 14,157 गुंतवणूकदार प्रभावित झाले आहेत. या गुंतवणूकदारांना कथितपणे फसवणूक करणाऱ्या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रलोभन दिले गेले होते.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी पूर्वी सांगितले होते की, गुंतवणूकदारांना कथितपणे आकर्षक परतावा वचन देण्यात आला होता, पण कंपनीने या महिन्याच्या सुरुवातीला पेमेंट थांबवले. फसवणूक त्यावेळी समोर आली, जेव्हा शेकडो असंतुष्ट गुंतवणूकदार दादर (पश्चिम) येथील टोरेस वास्तु केंद्र इमारतीत टोरेस ज्वेलरी स्टोअरवर जमा झाले आणि वचन दिलेल्या रकमेसाठी मागणी केली.
पोलिसांनी कथितपणे उघडकीस आणले की, कंपनीच्या प्रमोटर्सने गुंतवणूकदारांना आपली फसवणूक योजना स्वीकारण्यासाठी कार, फ्लॅट, गिफ्ट कार्ड्स आणि हॅम्पर्स यांसारख्या अपवादात्मक बक्षिसांची ऑफर देऊन त्यांना आकर्षित केले.
